Agentes da Polícia Federal encontraram cerca de R$ 200 mil, sendo U$ 30 mil e R$ 50 mil, na casa e nos endereços ligados a Eduardo Requião, a esposa e os dois filhos. Eles foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos ontem (9) pela PF no âmbito da operação Serendipitia que apura um esquema de lavagem transnacional de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e de associação criminosa. No momento da chegada dos policiais federais, Eduardo Requião nem os familiares estavam em casa.
A investigação da PF aponta para a suspeita que os familiares de Eduardo Requião eram responsáveis por receber recursos de origem ilegal — seja em espécie, seja em depósitos em contas no exterior. Para a PF, eles promoveram operações ilegais de câmbio, movimentação de valores em espécie, depósitos fracionados e transferências bancárias com apresentação de justificativas falsas”. Além dos dos cerca de R$ 200 mil dinheiro em espécie, os federais ainda apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos.
O esquema criminoso, que envolvia ainda um empresário que atuava no ramo portuário de Paranaguá e uma empresa holandesa — ambos também alvos da operação policial –, foi descoberto por acaso. A PF estava atrás de Cláudio José de Oliveira, conhecido como “Rei do Bitcoin”. Ele foi preso na operação Daemon e depois condenado pela Justiça Federal.
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